Los negocios offshore de al menos 3,047 mexicanos que movieron fortunas a paraísos fiscales con la colaboración de bancos, asesores y despachos legales quedaron al descubierto con una nueva filtración masiva de 11.9 millones de documentos a escala global obtenida por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés).

Entre los ciudadanos y residentes de México que utilizan sociedades pantalla, fideicomisos o fundaciones opacas, aparecen más de 80 personajes del mundo de la política que han llevado millones de dólares a lugares que ofrecen privilegios fiscales bajo la sombra del anonimato, fuera del alcance de las autoridades hacendarias y de las agencias reguladoras.

La filtración contiene 10 veces más mexicanos que los descubiertos en la anterior investigación de los Panama Papers en 2016, y que mientras en aquella ocasión sólo se documentaron a los clientes de un solo despacho, Mossack Fonseca, ésta filtración revela información de clientes mexicanos o residentes en México de al menos 10 bufetes que los ayudaron a llevar su dinero fuera del país.

Te dejamos la lista de algunos mexicanos mencionados en la investigación.

– Julio Scherer Ibarra, exconsejero jurídico de la Presidencia.

Hasta el 2 de septiembre se desempeñó como asesor jurídico de Presidencia. Fue uno de los hombres más cercanos al presidente Andrés Manuel López Obrador y su operador político.

El paso de Scherer por el gabinete de AMLO estuvo plagado de diversas polémicas, entre ellas la asesoría para las iniciativas polémicas que el mandatario federal defendió en los tribunales como la reforma a ley de la industria eléctrica y el padrón nacional de usuarios de telefonía móvil.

Es hijo del reconocido periodista y fundador de Proceco, Julio Scherer García.

– Armando Guadiana Tijerina, senador por Coahuila y empresario minero.

Según la investigación, creo The Hawaii Trust, un fideicomiso que resguarda 50 mil acciones de Atlantic Industries International Limited, una empresa opaca basada en las Islas Vírgenes Británicas, según los registros del despacho panameño Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal), a quienes designó como gestores de sus activos.

– Jorge Arganis Díaz Leal, secretario de Comunicaciones y Transportes.

Es ingeniero civil egresado de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde también ha sido profesor durante casi tres décadas.

Fue Director General de Obras Públicas del Gobierno de la Ciudad de México.

Ha ocupado los cargos de tesorero y presidente de la Sociedad de Alumnos de la Facultad de Ingeniería; presidente de la Generación 60, coordinador general de la Asamblea de Generaciones y consejero de la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción.

– José Manuel Sanz Rivera, jefe de la oficina del gobernador de Morelos.

La Unidad de Inteligencia Financiera, comandada por Santiago Nieto abrió una investigación por presunto desvío de recursos.

– Fernando Donato de las Fuentes Hernández, secretario de Gobierno de Coahuila.

Ha sido diputado, senador y presidente municipal de Saltillo, Cohuila. 

– Juan Ignacio García Zalvidea, exdiputado y exalcalde en Cancún.

– Juan Carlos Márquez Heine, secretario de Salud de Oaxaca.

– Julia Abdala Lemus, empresaria, pareja de Manuel Bartlett.

Julia Abdala es propietaria de Digilogics, S.A. de C.V, empresa creada en 2008 bajo el folio mercantil 389696 y la cual, obtuvo una condonación de 136,199 pesos entre los años 2015 y 2019.

En su página de internet, Digilogics S.A de C.V. ofrece soluciones integrales como desarrolladores de Software de identidad segura para la automatización de procesos e interfaces, son distribuidores de Hardware, al tiempo que es productora de etiquetas, tarjetas y brazaletes, entre otros artículos.

Arturo Montiel Yáñez, empresario, hijo del exgobernador del Estado de México.

Hace unos meses fue acusado de golpear al hijo de la cantante Lupita D’alessio; así como de agredir sexualmente a una mujer.

Paulina Díaz Ordaz, publirelacionista, esposa de diputado y nieta del expresidente Gustavo Díaz Ordaz.

– Jesús Murillo Ortega, empresario, hijo del exgobernador de Hidalgo.

– Francisco Antonio José Patrón Laviada, empresario, hermano del exgobernador de Yucatán

– Francisco Labastida Gómez, empresario, hijo del exgobernador de Sinaloa.

Fue coordinador General de Proyectos Estratégicos de Sinaloa y acusado de desvío de recursos.

Fernanda Castillo Cuevas, esposa del gobernador del Estado de México.

Estudió diseño en la Universidad Anáhuac. Tiene cuatro hijos: Jerónimo, Emilio, Luciana y Alfredo; este último nació en marzo de 2017, a unos días de arrancar las campañas electorales mexiquenses.

-Marcelo y Carlos de los Santos, empresarios, hijos del exgobernador de San Luis Potosí.

-Germán Larrea, presidente de Grupo México.

Apareció en el ranking 2018 de la revista Forbes por tener una fortuna de 17 mil 300 millones de dólares y pidió a todos sus empleados razonar su voto y no priorizar proyectos populistas.

-María Asunción Aramburuzabala, empresaria e inversionista.

Es presidenta de la firma de capital privado Tresalia y de la empresa de bienes raíces Abilia, que ha desarrollado más de 3 millones de metros cuadrados.  Es la mujer más rica del país.

– Fernando Chico Pardo, de Asur.

– Alberto Bailleres González, de Grupo Bal.

Es el cuarto hombre más rico de México y es dueño de mineras Peñoles y Fresnillo, los grandes almacenes Palacio de Hierro, la aseguradora Grupo Nacional Provincial (GNP), la casa de bolsa ValMex, el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), y la empresa Espectáculos Taurinos de México.

-Carlos Peralta Quintero, de Grupo IUSA

-Familia Salinas (empresarios)

-Olegario Vázquez Raña y Olegario Vázquez Aldir, Grupo Empresarial Ángeles

-Leopoldo Espinosa Abdala, farmacéutica RIMSA

-Jorge Humberto Santos Reyna y Samira Barragán Juárez, Arca Continental

-Alejandro González Zabalegui, empresario

-Alejandro Aboumrad González, directivo de IDEAL

-Antonio Madero Bracho, Rassini

-Armando Hinojosa Cantú, Grupo Higa

-Ricardo Pierdant Grunstein, empresario

-Edgar Manuel Méndez Montoya, operador financiero del exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge

Santiago Nieto ya le echó ojo a los mexicanos involucrados en ‘Pandora papers’

La Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda inició una investigación en México sobre los personajes involucrados en la investigación periodística Pandora papers.

“Hemos visto la investigación periodística denominada “Pandora papers”. La #UIF ya inició la investigación en México, cumpliendo con el compromiso del Presidente @lopezobrador_ de combatir corrupción. Por ello insistimos que es necesario avanzar en identificar beneficiarios finales”, informó en Twitter el titular del área, Santiago Nieto.

Este domingo se dio a conocer que los negocios offshore de al menos 3,047 mexicanos que movieron fortunas a paraísos fiscales con la colaboración de bancos, asesores y despachos legales, han quedado al descubierto con una nueva filtración masiva de 11.9 millones de documentos a escala global obtenida por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés).

Entre los ciudadanos y residentes de México que utilizan sociedades pantalla, fideicomisos o fundaciones opacas, aparecen más de 80 personajes del mundo de la política que han llevado millones de dólares a lugares que ofrecen privilegios fiscales bajo la sombra del anonimato, fuera del alcance de las autoridades hacendarias y de las agencias reguladoras.

Entre los personajes involucrados están:

• Julio Scherer Ibarra, exconsejero jurídico de la Presidencia
• Armando Guadiana Tijerina, senador por Coahuila y empresario minero
• Jorge Arganis Díaz Leal, secretario de Comunicaciones y Transportes
• Enrique Martínez y Martínez, exgobernador de Coahuila
• Julia Abdala Lemus, empresaria, pareja de Manuel Bartlett
• Germán Larrea, de Grupo México
• María Asunción Aramburuzabala, empresaria e inversionista
• Alberto Baillères González, de Grupo Bal

¿Qué son los ‘Pandora Papers’ y por qué involucran a la 4T?

Escándalo internacional.Estos son los cercanos a AMLO mencionados en los Pandora PapersEspecialNación3212021-10-03 |15:15 Hrs.Actualización15:11 Hrs.

Esta mañana, el diario El País publicó una investigación realizada junto a un consorcio de periodistas donde exponen los paraísos fiscales de políticos, empresarios y celebridades, entre ellos integrantes del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y su partido.

La investigación Pandora Papers descubrió que los mexicanos han creado sociedades de papel para comprar lujosas propiedades, jets privados y yates, pagar menos impuestos, administrar fortunas y herencias, pero también para gestionar inversiones, abrir cuentas bancarias y guardar las utilidades de sus negocios.

“La investigación está basada en una gran filtración de documentos confidenciales de 14 despachos de abogados especializados en la creación de sociedades en países como Panamá, las Islas Vírgenes Británicas o las Bahamas”, informa El País.

¿QUÉ QUIERE DECIR ESTO? 

Que los involucrados usaron un esquema de sociedades offshore para poder ocultar sus fortunas, las cuales abrieron en los llamados paraísos fiscales.

“Las sociedades offshore son entidades creadas en un país distinto de aquel en que residen sus beneficiarios. El problema de estas sociedades es cuando se crean en jurisdicciones opacas en busca de escasas o nulas cargas impositivas y de confidencialidad. Esas compañías no tienen actividad real en los países donde están registradas; no necesitan oficina, ni empleados. Se utilizan, en líneas generales, para ocultar y eximir de responsabilidades fiscales o legales al verdadero dueño de unos activos que pueden ser financieros, pero también se pueden concretar en propiedades inmobiliarias, obras de arte o vehículos, entre otros”.

¿QUIÉNES ESTÁN INVOLUCRADOS?

“Hay más de 330 políticos y cargos públicos (90 de ellos europeos), 15 jefes de Estado de América Latina entre actuales y retirados, 46 oligarcas rusos y 133 millonarios de la lista Forbes”, se lee en la investigación.

Hay desde políticos internacionales como el presidente de Chile Sebastián Piñera, que ocultó acciones de una empresa minera; o el exdirector del Fondo Monetario Internacional Dominique Strauss-Kahn que eludió impuestos en el cobro de trabajos de consultoría. 

De lado de México están involucrados Julio Scherer, exconsejero jurídico de la Presidencia; Jorge Arganis Díaz Leal, secretario de Comunicaciones y Transportes; el senador Armando Guadiana, y Julia Abdala, pareja de Manuel Bartlett, titular de la Comisión Federal de Electricidad.

Así como aliados del expresidente Enrique Peña Nieto como Ricardo Pierdant, el empresario que en 2014 pagó el predial de un departamento en Miami propiedad de la entonces esposa de Peña Nieto, la actriz Angélica Rivera. 

Juan Armando Hinojosa, el constructor de la polémica Casa Blanca, aparece en la filtración con una sociedad constituida en 2010 para la compra, venta y tenencia de valores financieros. Carlos Peralta Quintero, uno de los empresarios consentidos de la Comisión Federal de Electricidad en el sexenio anterior, está vinculado a tres empresas con las que pretendía adquirir un yate y un bien inmobiliario.

Francisco Labastida Gómez de la Torre, hijo de quien fue candidato presidencial por el PRI en el 2000 Francisco Labastida Ochoa, aparece en los documentos vinculado a una sociedad en las Islas Vírgenes Británicas que fue constituida en agosto de 2006.

Ojo, invertir en paraísos fiscales no es un delito, sin embargo, los servicios financieros offshore prima el anonimato y mecanismos legales que permiten eludir el pago de impuestos en los países de origen de quienes las crean.

Por esa razón este tipo de mecanismos son campo fértil para lavado de dinero y otros delitos.

SE VA INVESTIGAR

La Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda inició una investigación en México sobre los personajes involucrados en la investigación periodística Pandora Papers.