La UIF denuncia a la iglesia “La Luz del Mundo” del acusado de pederastia Naasón Joaquín, por lavado

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretearía de Hacienda presentó denuncias contra organizaciones religiosas por actos que son inconsistentes con sus actividades, como la de transferencias financieras en paraísos fiscales, emisiones de dinero para obtener recursos y transferencias de dinero de personas no identificadas.

De acuerdo con una ficha de la UIF, se analizaron diversos delitos de Organizaciones sin Fines de Lucro (OSFL) con la denominación de Actividades Religiosas, las cuales no guardan relación con el objeto y los fines para las cuales fueron constituidas; además han omitido enterar a la autoridad hacendaria sobre sus ingresos y, por tanto, han generado riqueza de manera ilegal, ubicándolas en un supuesto de comisión de delitos fiscales y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Y es que detectó que las organizaciones religiosas ejecutan, a través del sistema financiero nacional, actos jurídicos con fines eminentemente lucrativos, lo cual representa una inconsistencia, dada su naturaleza.

También reciben recursos  por concepto de intereses de diversos instrumentos financieros (realizan inversiones con la finalidad de obtener utilidades), de lo cual omiten manifestar ante la autoridad hacendaria la obtención de recursos que son gravables o deducibles para efecto del pago de impuestos.

Si bien la UIF no detalló el nombre de las organizaciones religiosas, trascendió que fueron cinco las denuncias presentadas ante la FGR contra la iglesia La Luz del Mundo y su líder, Naasón Joaquín, detenido en Estados Unidos acusado de pederastia, lavado de dinero y delitos fiscales.